Η ελληνική αστυνομία αποκαλύπτει πώς οι ΜΚΟ κλέβουν δωρεές

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Ελληνικής Αστυνομίας δημοσίευσε έκθεση για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων για να κλέβουν χρήματα από τα ταμεία των οργανώσεών τους.

Το έγγραφο έχει τίτλο «Κατάχρηση Εκμετάλλευσης Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» και είναι 16 σελίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ενός Έλληνα ακτιβιστή που βρίσκεται υπό έρευνα ως ύποπτος για απάτη σε βάρος ΜΚΟ που ηγείται. «Για να επωφεληθούν, οι εγκληματίες εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες του συστήματος και την έλλειψη ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου, επαρκούς εποπτείας των ΜΚΟ, ενώ εκμεταλλεύονταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», καταλήγει η έκθεση. Σύμφωνα με γνωρίζοντες το θέμα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ελέγξει περισσότερες από 100 ΜΚΟ τα τελευταία δύο χρόνια.

Μερικοί από αυτούς παρέχουν βοήθεια σε μετανάστες, άλλοι όχι. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν είτε με πρωτοβουλία της διοίκησης είτε βάσει πληροφοριών που της παρείχαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ύποπτες μεταβιβάσεις. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις διενεργήθηκαν έρευνες κατόπιν αιτήματος από το εξωτερικό. Από τις περισσότερες από 100 ΜΚΟ που επιθεωρήθηκαν, οι 40 διαπιστώθηκαν σοβαρά σημάδια σπατάλης και απάτης. Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία των στελεχών και απέστειλε τα αποτελέσματα της έρευνας στην εισαγγελία για ποινική δίωξη.

Η ανάλυση των υποθέσεων οδήγησε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα – συμπεράσματα για τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσαν στελέχη ΜΚΟ για να αρπάξουν τα κεφάλαια των οργανώσεων. Οι κυριότερες εκτίθενται σε ένα έγγραφο 16 σελίδων.

Πρώτη σελίδα της έκθεσης του Office. Από τις περισσότερες από 100 ΜΚΟ που επιθεωρήθηκαν, οι 40 διαπιστώθηκαν ενδείξεις σπατάλης και απάτης.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ηγέτες των ΜΚΟ για την υπεξαίρεση χρημάτων παρουσιάζονται σε έκθεση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. «Οι εγκληματίες, ως διαχειριστές ή πραγματικοί ιδιοκτήτες μιας εκμεταλλευόμενης ΜΚΟ, χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτής της οργάνωσης για να αγοράσουν ακίνητη περιουσία. Μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ, πληρώνουν φόρους μεταβίβασης, οι οποίοι, ωστόσο, περιέρχονται στην ιδιοκτησία των εγκληματιών, όχι του ΜΚΟ», είναι μία από τις μεθόδους τεκμηριωμένης διαχείρισης. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπου ηγετικά στελέχη προσέλαβαν άτομα που απολάμβαναν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους, ενώ οι τελευταίοι επέστρεφαν τα χρήματα που τους είχαν καταβληθεί ως μισθό με τη μορφή εμβασμάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς ηγετών ΜΚΟ.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι ηγέτες ή οι δικαιούχοι ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας λιγότερο προηγμένες μεθόδους, χρησιμοποιούν τα έσοδα των οργανισμών για να καλύψουν τα δικά τους έξοδα διαβίωσης, καθώς και, για παράδειγμα, τη συντήρηση των σπιτιών τους. Εκτός από τις οκτώ οδούς για κατάχρηση κεφαλαίων, ο οργανισμός απαριθμεί επίσης μια σειρά από «δείκτες κινδύνου» ή κόκκινες σημαίες που θα πρέπει να πυροδοτήσουν αντανακλαστικά από τον έλεγχο και τους εισαγγελείς. Αυτά περιλαμβάνουν: πίστωση μισθών από άλλη ΜΚΟ, αποστολή χρηματικών εμβασμάτων από λογαριασμούς ΜΚΟ σε λογαριασμούς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό κ.λπ.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης στα ελληνικά μπορείτε να το κατεβάσετε από Σύνδεσμος.

Η μετάφραση επισυνάπτεται παρακάτω:

Source link