Προφίλ τραπεζίτη της μαφίας ναρκωτικών με 250 εκατ. ευρώ

Ένας αξιοσέβαστος 52χρονος, ιδιοκτήτης μεσιτικής εταιρείας, που ζούσε στην επίλεκτη αθηναϊκή συνοικία της Γλυφάδας, έδινε την εντύπωση ενός αξιοπρεπούς επιχειρηματία στους γύρω του και κανείς που τον γνώριζε δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι αυτός ο ήταν τραπεζίτης της μαφίας των ναρκωτικών, που άπλωσε τα πλοκάμια της σε όλη την Ευρώπη.

Με αυτά τα λόγια, καλά πληροφορημένες πηγές περιέγραψαν το προφίλ Αλβανός τραπεζίτης της μαφίας ναρκωτικώνο οποίος, σύμφωνα με την Europol, ξέπλυνε βρώμικα χρήματα για τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο και συνελήφθη στις 31 Μαΐου στη Γλυφάδα.

Ο «μαφιόζος τραπεζίτης» βρισκόταν εδώ και καιρό «κάτω από την κουκούλα» των ολλανδικών αρχών, οι οποίες απευθύνθηκαν στην ελληνική μονάδα οικονομικού εγκλήματος για βοήθεια για να τον θέσουν υπό παρακολούθηση.

Δεν κινούσε υποψίες

Η ολλανδική αστυνομία διεξήγαγε μακρά έρευνα για τις δραστηριότητές του, καθώς είναι ύποπτος για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για εγκληματίες κάθε μήνα. Ο «μαφιόζος τραπεζίτης» βρίσκεται εδώ και καιρό στη χώρα και έχει φροντίσει να δημιουργήσει ένα προφίλ που δεν τραβάει την προσοχή και δεν προκαλεί υποψίες.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το αστυνομικό δελτίο, ο συλληφθείς ακολουθούσε σωστό τρόπο ζωής και ακολουθούσε αυστηρά την καθημερινότητά του. Ξύπνησε νωρίς το πρωί, έκανε ασκήσεις, μετά έκανε συναντήσεις και, έχοντας τελειώσει τις δουλειές του, επέστρεψε στο διαμέρισμά του.

Ο άνδρας αυτός διατηρούσε κτηματομεσιτική εταιρεία στην Ελλάδα που διέθετε περίπου 13 διαμερίσματα, όχι ιδιαίτερα μεγάλα ή πολυτελή, στις περιοχές της Δάφνης και της Ηλιούπολης και όσο βρισκόταν στην Ελλάδα δεν προκάλεσε ποτέ ανησυχία στις αρχές.

Πώς βρέθηκε η αστυνομία στα ίχνη του;

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ξεκίνησε μετά την ανάλυση κρυπτογραφημένων συνομιλιών. Ειδικότερα, η Europol μπόρεσε να συλλέξει μεγάλο όγκο πληροφοριών παραβιάζοντας τα συστήματα τριών κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν συνήθως από εγκληματίες – Encrochat, Sky ECC και ANOM. Αυτές οι συνομιλίες κάλυψαν την περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 και μεταγράφηκαν ως μέρος μιας επιχείρησης των ολλανδικών αρχών με την ονομασία «Klaver».

Όπως έδειξε η έρευνα, ο «τραπεζίτης» κατάφερε μέσα σε 10 μήνες να μεταφέρει τεράστιο ποσό 250 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα διακινούνταν μέσω του «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και τα χρήματα αυτά προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων, κυρίως από το εμπόριο ναρκωτικών.

“Μπορούσε να μετακινήσει χρήματα εξ αποστάσεως χωρίς να προκαλέσει καμία υποψία. Είναι κορυφαίο στέλεχος στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Διοχέτευε χρήματα μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων και στην Ολλανδία μοίραζε μετρητά μέσω ταχυμεταφορών. Στο τέλος της ημέρας του έστειλαν το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή μια γενική αναφορά για τα μεταφερθέντα χρήματα», εξήγησαν πληροφορημένες πηγές στον Κ.

Πολλά μετρητά και χρυσά ρολόγια

Σε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά και Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, τουρκικές λίρες, ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ραντ Νότιας Αφρικής.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο πολυτελή ρολόγια αξίας περίπου 100.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων αυτά που χρησιμοποιούνται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, ένα tablet, ένας ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Source link