Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας Ρώσος συνελήφθη – ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato

Στο Μαϊάμι (ΗΠΑ), συνελήφθη ο 40χρονος Anatoly Legkodimov, ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato, μέσω του οποίου ξεπλύθηκαν 700 εκατομμύρια δολάρια.

Οπως και πληροφορεί Το Bloomberg, επικαλούμενο πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Ρώσος, ο οποίος στις ΗΠΑ αποκαλείται «γκάνταλφος», κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος μέσω του χρηματιστηρίου, το οποίο συγκάλυπτε τα έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών και παράνομο τζόγο ύψους άνω των $. 700 εκατ.

Συνελήφθη την Τρίτη. Το χρηματιστήριο Bitzlato με έδρα το Χονγκ Κονγκ ήταν ένας «κρίσιμος οικονομικός πόρος» για τη ρωσική αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra, τη μεγαλύτερη και πιο σταθερή τέτοια πλατφόρμα που εμπορεύεται παράνομα αγαθά και υπηρεσίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χειριζόταν παράνομα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων δολαρίων από ransomware. Ο Legkodimov, ο οποίος ζει στο Shenzhen της Κίνας και τη Ρωσία, έγραψε σε μια εσωτερική συνομιλία ότι, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, οι χρήστες του Bitzlato είναι «γνωστοί ότι είναι απατεώνες». Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε επίσης:

“Οι αγοραστές της Hydra χρηματοδότησαν παράνομες αγορές – υπηρεσίες hacking, ναρκωτικά, κλεμμένες οικονομικές πληροφορίες – από λογαριασμούς κρυπτογράφησης που φιλοξενούνται στο Bitzlato και οι πωλητές της Hydra έστελναν παράνομα έσοδα σε λογαριασμούς Bitzlato.”

Ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν Μπρέον Πιρς, ο οποίος ηγείται της υπόθεσης, είπε στη διάσκεψη:

«Επιτρέποντας στους χρήστες να ανοίγουν λογαριασμούς με ελάχιστες πληροφορίες, το Bitzlato έχει γίνει ένα ασφαλές καταφύγιο για εγκληματίες».

Κρίνοντας από τις διαφημίσεις του Bitzlato που δημοσιεύτηκαν σε ρωσόφωνους ιστότοπους, οι χρήστες μπορούσαν να ανοίξουν λογαριασμούς στο χρηματιστήριο χωρίς διαβατήριο ή φωτογραφία, χρησιμοποιώντας μόνο μια διεύθυνση email. Το ανταλλακτήριο σάς επέτρεψε να αγοράσετε κρυπτονομίσματα με μετρητά, ταυτόχρονα με μια αρκετά μικρή προμήθεια.

Τα δεδομένα από την Chainalysis, μια εταιρεία παρακολούθησης κρυπτονομισμάτων, δείχνουν ότι από το 2019, η Bitzlato έχει διευκολύνει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ξέπλυμα χρήματος κρυπτονομισμάτων.

Source link