Έρευνα των ελληνικών αρχών για ρωσικές μεταφορές χρημάτων στο Άγιο Όρος

Έρευνα για ύποπτες μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό σε ατομικούς λογαριασμούς μοναχών στο Άγιο Όρος, διερευνά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

Αυτές οι μεταφορές έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά τα πράγματα πήραν νέα τροπή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση σε άτομα και οντότητες που συνδέονται με το Κρεμλίνο, το οποίο, άλλωστε, παραδοσιακά διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Δημοκρατία του Άθω.

Πηγή της ελληνικής έκδοσης cathimerini, εν γνώσει του θέματος, είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 συναλλαγές που έχουν εντοπιστεί ως ύποπτες τους τελευταίους δώδεκα μήνες και διερευνώνται από το προσωπικό του πρακτορείου. Μιλάμε για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών από τράπεζες και ξένες εταιρείες μεταφοράς χρημάτων και δεν βρίσκονται σε λογαριασμούς μοναστηριών, τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν επισκέπτονταν υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι, αλλά σε ατομικούς λογαριασμούς των μοναχοί στο Άγιο Όρος. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας θεώρησαν τις συναλλαγές αυτές ύποπτες κυρίως επειδή αφορούσαν τη μεταφορά ασυνήθιστα μεγάλων ποσών δεκάδων, ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Σε μία περίπτωση, ανακαλύφθηκε μεταφορά αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα χρήματα προορίζονταν για τη χρηματοδότηση μιας αποστολής στην Αφρική.

Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότερες από τις υπό διερεύνηση μεταφορές χρημάτων αφορούν κεφάλαια που προέρχονται από τη Ρωσία. Διευκρινίζουν επίσης ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των μοναχών δεν προέρχονταν από νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί στρατιωτικές κυρώσεις από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι ότι πλούσιοι Ρώσοι αποφασίζουν να αποσύρουν τα χρήματά τους από τη Ρωσία με τη βοήθεια μοναχών από το Άγιο Όρος, για να τα κρατήσουν ασφαλή σε περίπτωση κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας τους ή ακόμη και παγώματος των κεφαλαίων τους από το Κρεμλίνο λόγω του πολέμου.

Για τον ίδιο λόγο, αρκετοί Ρώσοι φέρεται να έχουν αρχίσει να αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να το κάνουν. «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μπορούν να επιβεβαιώσουν πλήρως τις πληροφορίες ότι αυτές οι συναλλαγές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης, οργανωμένης προσπάθειας διείσδυσης στο Άγιο Όρος από τη Ρωσία», είπε η πηγή. «Αυτές οι προσπάθειες εκφράστηκαν κυρίως μέσω επιχειρηματικών ή/και πολιτικών κύκλων. . Η πηγή αναφέρεται σε πρόσφατα στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ σχετικά με τη μεταφορά 300 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία σε κόμματα και πολιτικούς από το 2014.

Λύση

Δεν πέρασε απαρατήρητη η πρωτοβουλία του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας να μετατραπεί σε τμήμα το πρώην αστυνομικό τμήμα στις Καρυές του Αγίου Όρους, που είχε ανακοινωθεί πριν από λίγους μήνες. Ενώ ορισμένοι απέδωσαν την κίνηση σε ανησυχίες ελληνικών και άλλων αρχών για πιθανή παρουσία και δραστηριότητες Ρώσων πολιτών στο Άγιο Όρος, στελέχη του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, όταν ρωτήθηκαν σχετικά, απέρριψαν την πρωτοβουλία ως καθαρά αστυνομικό θέμα.

Επιπλέον, η διάσπαση που σημειώθηκε την άνοιξη του 2021 μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οδήγησε σε σημαντική μείωση του αριθμού των Ρώσων που επισκέπτονται το Άγιο Όρος, τουλάχιστον σύμφωνα με γνωστές πηγές. με το θέμα.

Εκτός από τα κεφάλαια ρωσικής προέλευσης, αρκετές χρηματικές εισφορές στους μοναχούς του Άθω, οι οποίες βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από το Γραφείο Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, έγιναν από άτομα από τις βαλκανικές χώρες, ιδίως τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Οι ελεγκτές του τμήματος δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, που νομιμοποιούνται με τη μορφή δωρεών προς τους μοναχούς της πολιτείας του Άθω.

Ωστόσο, πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα σχετικά με έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε τρία μοναστήρια στο Άγιο Όρος απομυθοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από αρμόδιο Ευρωπαίο αξιωματούχο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η OLAF είχε στο παρελθόν ασχοληθεί με τη μεταφορά ρωσικών κονδυλίων σε ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, αλλά η τελευταία έρευνα ολοκληρώθηκε το 2014 και δεν ισχύει για την τρέχουσα κατάσταση.

Υ.Γ Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα οι ελληνικές αρχές όχι μόνο δεν είχαν αντίρρηση, αλλά καλωσόρισαν και τέτοιες οικονομικές δωρεές. Τώρα όμως η χώρα έχει άλλες προτεραιότητες και φίλους.

Source link