Βίλες στη Μύκονο: γιγαντιαία φοροδιαφυγή

Η έρευνα που διεξήχθη από τους έμπειρους Έλληνες φορολογικούς ελεγκτές AADE, έδωσε ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Οι επιθεωρητές, που φαίνονται ως ξένοι πελάτες που νοικιάζουν τη βίλα, κατάφεραν να βρουν και να αποκαλύψουν τα εγκληματικά σχέδια.

Οι ελεγκτές του AADE έχουν εντοπίσει μαζική φοροδιαφυγή στη Μύκονο. Εντοπίστηκαν ορισμένα «μυστικά» γραφεία, τα οποία βρίσκονταν σε διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές των νότιων προαστίων και στο κέντρο της πρωτεύουσας, είχαν το TIN του κεντρικού γραφείου στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Μύκονο. Οι Αόρατες Εταιρείες διοικούσαν πολυτελείς βίλες και συγκέντρωσαν χρήματα από ξένους ενοικιαστές πολυτελών κατοικιών

Μετά την έρευνά τους, έμπειροι ελεγκτές του AADE, που προσποιούνται ότι ήταν ξένοι πελάτες που νοικιάζουν μια βίλα, κατάφεραν πρώτα να εντοπίσουν κρυφά γραφεία σε διαμερίσματα σε απομονωμένες περιοχές της Μυκόνου και στη συνέχεια διεξήγαγαν μια συντονισμένη επιδρομή στα διαμερίσματα γραφείων. Υπήρξαν κατασχεμένοι κατάλογοι πελατών που πλήρωσαν υπερβολικά χρηματικά ποσά, καθώς και λίστες ιδιοκτητών βιλών στη Μύκονο.

Επίσης, κατασχέθηκαν ανεπίσημες δηλώσεις που περιέχουν δεδομένα Ελλήνων και ξένων πελατών, δεδομένα για 17 βίλες, ημέρες διαμονής και ποσά έως 180.000 ευρώ για κάθε βίλα όταν ενοικιάστηκαν για 10 ημέρες. Δηλαδή, 18.000 ευρώ την ημέρα δεν δηλώθηκαν.

Επίσης, σε άλλα γραφεία-διαμερίσματα στη Μύκονο, κατασχέθηκαν ανεπίσημες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για 30 βίλες, ύψους 170.000 ευρώ η καθεμία, όταν ενοικιάζονταν για τρεις ημέρες (57.000 ευρώ την ημέρα) ή, σε άλλες περιπτώσεις, 60.000 ευρώ για μια βίλα για 5 ημέρες (12.000 ευρώ την ημέρα).

Οι ελεγκτές του AADE, παρατηρώντας το απόλυτο απόρρητο και εξέτασαν τα ληφθέντα έγγραφα, διαπίστωσαν τις πρώτες 6 παραβιάσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικού ύψους 285.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, κατέγραψαν 5 περιπτώσεις μη έκδοσης ΑΠΥ συνολικού ύψους 125.000 ευρώ, και στην τρίτη περίπτωση, δύο μη έκδοσης ΑΠΥ συνολικού ύψους 410.000 ευρώ.

Η έρευνα των ελεγκτών του AADE βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ειδικοί σκοπεύουν να μάθουν αν οι ιδιοκτήτες των βιλών έχουν δηλώσει τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τη μίσθωση 47 βιλών. Αυτό θα ακολουθηθεί από περαιτέρω επεξεργασία όλων των κατασχεθέντων δεδομένων και τεκμηρίωσης. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία πολλαπλής επικύρωσης, θα βρείτε δεδομένα για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες βίλων.

Τα στελέχη του AADE μιλούν για περαιτέρω έκθεση σε μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που θα γίνουν σύντομα.

…



Source link