Προσοχή! Νέοι κανόνες για την εισαγωγή μετρητών από τις 3 Ιουνίου

Οι νέοι κανόνες στο σύστημα ελέγχου ταμειακών ροών θα τεθούν σε ισχύ αύριο, 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταστολή των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εάν εισέρχεστε ή εγκαταλείπετε την ΕΕ και μεταφέρετε μετρητά 10.000 ευρώ ή περισσότερο, πρέπει να δηλώσετε μετρητά. Ωστόσο, η εισαγωγή ή εξαγωγή μετρητών δεν απαγορεύεται ή περιορίζεται.

Τι είναι τα μετρητά;
Μέσα μετρητών, εκτός από τα μέσα πληρωμής, όπως νομίσματα και λογαριασμούς, επίσης άλλα καθορισμένα μέσα πληρωμής, όπως επιταγές και μετατρέψιμες γραμμάτια. Οι πιστωτικές κάρτες δεν θεωρούνται μετρητά.

Οι αλλαγές ισχύουν στις 3 Ιουνίου 2021
Οι κανόνες για τον έλεγχο των μετρητών που διακινούνται πέρα ​​από τα σύνορα θα τροποποιηθούν μετά την έναρξη ισχύος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός νέου κανονισμού για την κυκλοφορία των μετρητών στις 3 Ιουνίου 2021. Το νέο διάταγμα περιέχει, για παράδειγμα, μια πιο διευρυμένη έννοια των μετρητών και ενοποιεί την πρακτική της δήλωσης.

Έτσι, από αυτήν την Πέμπτη, θα γίνουν ορισμένες αλλαγές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις του νόμου και θα καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολη τη μεταφορά μεγάλων ποσών “μαύρων” κεφαλαίων.

Πρώτον, ο ορισμός του «μετρητά» θα επεκταθεί για να καλύψει χρυσά νομίσματα και ορισμένα άλλα χρυσά αντικείμενα σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Δεύτερον, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να λειτουργούν έως 10.000 ευρώ εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι τα μετρητά σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται επίσης να απαιτήσουν επίσημη επιβεβαίωση (πηγή χρημάτων) εάν βρουν μετρητά 10.000 ευρώ ή περισσότερο.

Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε κάθε κράτος μέλος διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας κεφαλαίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων και για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου ως έχει.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες δημιουργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα χρήματος (Ομάδας χρήματομικής Δράσης, FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ.

…



Source link